Guía para la Elaboración, Actualización y Evaluación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Fecha de Expedicion:

Jueves, 02 Junio 2016

Vigencia:

A partir del día de su registro y hasta que otro ordenamiento lo derogue

Autoridad o autoridades que la emiten:

H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Autoridad o autoridades que la aplican:

H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Dependencia o Entidad responsable:

Contraloría Municipal

Tipo de Órgano:

Dependencia Centralizada

Fechas en la que ha sido actualizada:

19 de febrero de 2021

Tipo de ordenamiento jurídico:

Criterio

Indice de la Regulación:


I. OBJETIVO
II. ALCANCE
III. DEFINICIONES
IV. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
V. ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS
V.I. INSTRUCTIVO DE LLENADO
V.II. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
VI. ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS
VI.I. ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO
VI.I.I ACCESO A LA HERRAMIENTA DIGITAL GEMAR 
VI.I.II NOMENCLATURA Y CARGA DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO 
VI.I.III ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 
VI.I.IV ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
VI.II CARGA DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN
VI.II.I MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
VI.III EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 
VI.III.I EVALUACIÓN 
VI.III.II SOLVENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBSERVACIONES 
VI.IV ENTREGA DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA DE TRABAJODE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
VII. PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (PTCI)
VII.I INSTRUCTIVO DE LLENADO
VIII.VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                               IX. ANEXOS 

Objeto de la Regulación:

Proporcionar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal herramientas que faciliten la elaboración, actualización y evaluación de la Matriz de administración de Riesgos Institucional (MARI), el Mapa de Riesgos Institucional, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) integrando un inventario de riesgos estratégicos a fin de contar con un diagnóstico general y realizar una adecuada evaluación mediante el uso de mecanismos web para mantener un adecuado seguimiento y control interno institucional. La presente Guía es complementaria de los lineamientos de Control Interno y sus Normas de Aplicación vigentes.

Materias que regula:

Administrativa, Gobernabilidad, Otros

Sectores que regula:

Sector Servicios

Sujetos Regulados:

Personas Físicas, Personas Morales de Derecho Público

Trámites y Servicios relacionados con la Regulación:

No Aplica

Fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias:

No Aplica

Consulta Regulación Completa